Centro Sudamericano S.A., es empresa regulada y supervisada por el Banco Central del Uruguay, debiendo adherirse como tal a su normativa y cumplir un rol proactivo en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por estas razones es fundamental la debida identificación de los clientes y la verificación del origen lícito de los fondos de las transacciones.

 

¿Qué clientes deben registrarse?

Aquellas personas físicas o jurídicas, que realicen operaciones a partir de USD 3.000 o su equivalente en otras monedas.

 

¿Cómo deben realizar el registro?

Una vez que se completan los formularios pertinentes, los mismos deben ser enviados por e-mail a correo@cambiodelta.com y nos comunicaremos a la brevedad.

Formularios de Registro