O Centro Sudamericano S.A., é uma empresa regulada e supervisionada pelo Banco Central do Uruguai, e deve aderir a seus regulamentos como tais e cumprir um papel proativo na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Por esses motivos, é essencial identificar adequadamente os clientes e verificar a origem legal dos fundos da transação.

 

Quais clientes devem se registrar?

As pessoas físicas ou jurídicas que realizam operações de compra e venda de moeda estrangeira a partir de US $ 3.000, ou seu equivalente em outras moedas, e aquelas que desejam transferir fundos ou transferir dinheiro para o exterior.

 

Como eles devem se registrar?

Uma vez preenchidos os formulários relevantes, eles devem ser enviados por e-mail para correo@cambiodelta.com e entraremos em contato com você em breve.

Formularios de Registro